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防范和處置非法集資相關常識
時間:2018-05-10  作者:  新聞來源:侯馬市人民檢察院  【字號: | |

 

防 范 和 處 置 非 法 集 資 相  關  常  識
 

1

什么是非法集資? 


非法集資是指單位或者個人未依照法定程序經有關部門批準,以發行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權憑證的方式向社會公眾籌集資金,并承諾在一定期限內以貨幣、實物以及其他方式向出資人還本付息或給予回報的行為。 

 


 

2

非法集資活動有哪些常見種類和形式? 


 

非法集資活動涉及內容廣,表現形式多樣。從目前案發情況看,主要包括債權、股權、商品營銷、生產經營等四大類,主要表現有以下幾種形式: 


 

 (一)不具有房產銷售的真實內容或者不以房產銷售為主要目的,以返本銷售、售后包租、約定回購、銷售房產份額等方式非法吸收資金的; 


 

(二)以轉讓林權并代為管護等方式非法吸收資金的; 


 

(三)以代種植(養殖)、租種植(養殖)、聯合種植(養殖)等方式非法吸收資金的; 


 

(四)不具有銷售商品、提供服務的真實內容或者不以銷售商品、提供服務為主要目的,以商品回購、寄存代售等方式非法吸收資金的; 


 

(五)不具有發行股票、債券的真實內容,以虛假轉讓股權、發售虛構債券等方式非法吸收資金的; 


 

(六)不具有募集基金的真實內容,以假借境外基金、發售虛構基金等方式非法吸收資金的; 


 

(七)不具有銷售保險的真實內容,以假冒保險公司、偽造保險單據等方式非法吸收資金的; 


 

(八)以投資入股的方式非法吸收資金的; 
 

(九)以委托理財的方式非法吸收資金的; 


(十)利用民間“會”、“社”等組織非法吸收資金的; 


 

(十一)其他非法吸收資金的行為。 


 

 

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